Griekse pokerspeler veroordeeld voor vastgoedfraude

De Griekse zakenman Achilleas Kallakis is veroordeeld voor het oplichten van kredietverstrekkers. De 44-jarige Griek, in de internationale pokerwereld bekend als ‘the Don’, fraudeerde voor ongeveer €900 miljoen. Dat geld gebruikte hij voor privéjets, een jacht in Monaco, luxe auto´s, helikopters en kunst. Ook investeerde hij het gefraudeerde geld in vastgoed, zoals een kantoorgebouw in Londen.

Passagiersboot omgebouwd tot privéjacht

Samen met zijn ´partner in crime´ Alexander M. Williams opereerde hij vanuit een kantoor in de populaire Londense wijk Mayfair. Het duo was actief onder de bedrijfsnaam Pacific Group of Companies. Kallakis en Williams pleegden de omvangrijke fraude tussen 2003 en 2008. Zo leenden ze €29 miljoen van de Bank of Scotland om een passagiersboot om te bouwen tot privéjacht. Wat dat betreft valt de fraude van Mark Whittlestone volledig in het niet bij deze omvangrijke fraudezaak.

Schuldig bevonden

Kredietverstrekkers kregen een valse garantie van een bedrijf uit Hong Kong. Sun Hung Kai Properties en Allied Irish rapporteerden de fraude aan de Serious Fraud Office (SFO). In januari 2009 startte een onderzoek en de mannen werden beschuldigd van onder andere geld witwassen en fraude. Inmiddels is het tweetal schuldig bevonden en krijgen ze morgen hun vonnis te horen. Er zal beslag worden gelegd om hun bezittingen.

Delen